यूएस शॉर्ट-सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या प्रमुख माधवी बुच यांच्यावर नवीन हल्ला केला. हिंडेनबर्ग यांनी आरोप केला आहे की SEBI चेअरमन बुच आणि त्यांचे पती यांनी अदानी मनी गैरव्यवहाराच्या कथित घोटाळ्यात वापरल्या जाणाऱ्या अस्पष्ट ऑफशोर फंडांमध्ये भागीदारी होती.
"सेबीने आश्चर्यकारकपणे अदानीच्या कथित अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस आणि ऑफशोअर शेल एंटिटीजमध्ये कमी स्वारस्य दाखवले आहे," हिंडेनबर्ग यांनी अदानीवरील मागील अहवालाच्या 18 महिन्यांनंतर एका ब्लॉगपोस्टमध्ये आरोप केला.
"वर्तमान सेबीच्या प्रमुख माधवी बुच आणि त्यांचे पती यांनी अदानी मनी गैरव्यवहार घोटाळ्यात वापरल्या गेलेल्या दोन्ही अस्पष्ट ऑफशोअर फंडांमध्ये भागीदारी केली होती," शॉर्ट-सेलरने "व्हिसलब्लोअर दस्तऐवज"ने उद्धृत केले.
विनोद अदानी, समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे मोठे बंधू, हे अस्पष्ट ऑफशोअर बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंड नियंत्रित करत होते. हिंडेनबर्गचा आरोप आहे की या निधीचा वापर निधी लाँडर करण्यासाठी आणि समूहाच्या समभागांची किंमत वाढवण्यासाठी केला गेला.
"आयआयएफएलच्या मुख्याध्यापकाने स्वाक्षरी केलेल्या फंड घोषणापत्रात गुंतवणुकीचा स्रोत 'पगार' असल्याचे नमूद केले आहे आणि जोडप्याची एकूण संपत्ती US$10 दशलक्ष एवढी आहे," असे हिंडेनबर्गने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की, “कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की हजारो मुख्य प्रवाहातील प्रतिष्ठित भारतीय म्युच्युअल फंड उत्पादने असूनही, एक उद्योग जो आता त्याचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहे, सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बुच आणि त्यांचे पती “एका बहुस्तरीय ऑफशोअर फंड स्ट्रक्चरमध्ये भागीदारी होती.
परदेशी बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या अशा फंडांना ऑफशोर फंड म्हणतात. त्यांना परदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय निधी देखील म्हणतात. हिंडेनबर्ग यांनी सांगितले की त्यांची मालमत्ता ज्ञात उच्च-जोखीम अधिकारक्षेत्रातून गेली आहे, ज्याची देखरेख घोटाळ्याशी कथितपणे जोडलेल्या कंपनीने केली होती. ही तीच संस्था आहे जी अदानी संचालकांद्वारे चालवली जात होती आणि कथित अदानी रोख घोटाळ्यात विनोद अदानी यांनी वापरली होती.
या अहवालात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे ज्यात असे म्हटले होते की अदानीच्या कथित ऑफशोअर समभागधारकांना कोणी वित्तपुरवठा केला याची चौकशी करण्यात सेबी रिकामे हाती आहे. “जर सेबीला खरोखरच ऑफशोअर फंडधारक शोधायचे होते, तर कदाचित सेबीच्या अध्यक्षांनी याची सुरवात केली असती,” हिंडेनबर्ग म्हणाले.
त्यात पुढे म्हटले आहे की, "सेबीने स्वतःच्या जबाबदारीवर पुढे जायचे नव्हते हे आम्हाला आश्चर्यकारक वाटत नाही." या संपूर्ण प्रकरणावर सेबीकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
"सध्याचे SEBI चेअरपर्सन आणि त्यांचे पती धवल बुच यांनी त्यांचे स्टेक बरमुडा आणि मॉरिशस फंड्समध्ये लपवले होते जे विनोद अदानी वापरत असलेल्या जटिल संरचनेत असल्याचे आढळले होते," हिंडेनबर्ग म्हणाले.
अहवालानुसार, 'व्हिसलब्लोअर'कडून मिळालेल्या दस्तऐवजांवरून असे दिसून आले आहे की धवल बुच यांनी माधवी बुच यांची सेबी अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी 22 मार्च 2017 रोजी मॉरिशस फंड प्रशासक ट्रायडेंट ट्रस्टला ईमेल लिहिला होता. हा ईमेल त्याच्या आणि त्याच्या पत्नीच्या ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटीज फंड (GDOF) मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीबद्दल होता.
