छांगूर बाबाच्या १४ ठिकाणी ईडीचे छापे, आज पहाटे ५ वाजता टीम मुंबई आणि बलरामपूरला पोहोचली

छांगूर बाबाच्या ठिकाणी ईडीचा छापा: आज छांगूरगूर बाबाच्या १४ ठिकाणी ईडीचे छापे सुरू आहेत. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चे पथक आज पहाटे ५ वाजता छापे टाकण्यासाठी मुंबई आणि बलरामपूरला पोहोचले. ईडीचे पथक मुंबईतील २ ठिकाणी आणि उत्तर प्रदेशातील बलरामपूरमधील १४ ठिकाणी छापे टाकत आहेत. हवाला मनी, परदेशी निधी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात छापे टाकले जात आहेत. २ कोटींच्या व्यवहाराबाबत शहजाद शेख नावाच्या व्यक्तीची मुंबईतील वांद्रे येथे चौकशी केली जात आहे. हे पैसे नवीनने शहजादला दिले होते. नवीन हा छांगूर बाबाचाही जवळचा आहे आणि तो ईडीच्या रडारवर आहे.

बाबाची परदेशात ५ बँक खाती सापडली

ईडीच्या तपासानुसार, नवीनच्या बँक खात्यातून शहजादला २ कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले होते. ईडीला परदेशात अशी ५ बँक खाती सापडली आहेत, ज्याद्वारे छांगूर बाबा आणि त्याच्या टोळीने परदेशात पैशांचा व्यवहार केला होता. छांगूर बाबाची दुबई, शारजाहसह युएईच्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ५ बँक खाती आहेत, ज्याद्वारे परदेशातून निधी दिला जात होता. छांगूर बाबांना परदेशातून कधी आणि किती पैसे मिळाले आणि कुठून मिळाले याचा ईडी तपास करत आहे. ईडीला सुमारे ५०० कोटींचा परदेशी निधी सापडला आहे, ज्यासाठी बाबा चांगूर यांनी परदेशात प्रवासही केला होता.

बाबाची एकूण १८ बँक खाती सापडली

ईडीला आतापर्यंत छांगूर बाबाच्या १८ बँक खात्यांची माहिती मिळाली आहे. बाबांचे वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपये जमा आहेत. त्याच वेळी, बाबाच्या सहकारी नवीनची ६ हून अधिक व्होस्ट्रो खाती सापडली आहेत. व्होस्ट्रो खाती अशी बँक खाती आहेत, जी एखाद्या देशाच्या देशांतर्गत बँकेत उघडली जातात आणि त्यामध्ये त्या देशाच्या चलनात पैसे जमा केले जातात. हे बँक खाते परदेशी बँकेसाठी त्या देशात उपस्थित नसताना स्थानिक चलनात व्यवहार करण्याचा एक मार्ग आहे. बाबाने आखाती देशांमध्ये प्रवास करून आणि हवालाद्वारे पैसे व्यवहार करून निधी उभारला असल्याचा ईडीला संशय आहे.

कोणत्या बँकेतून किती व्यवहार झाले?

बँक ऑफ बडोदामधील बाबा छांगूरच्या खात्यात ५ कोटी रुपयांचा संशयास्पद व्यवहार झाला. २४ फेब्रुवारी २०२१ ते २८ जून २०२१ पर्यंत १२४ दिवसांत १३ कोटी ९० लाख १० हजार रुपये जमा करण्यात आले. १३ कोटी ५८ लाख ५ हजार ८८२ रुपये काढले गेले. नवीन यांच्या बँक ऑफ बडोदा खात्यात NIFT द्वारे १६ कोटी २२ लाख रुपये जमा करण्यात आले, जे एक संशयास्पद व्यवहार आहे. त्याच बँकेच्या दुसऱ्या खात्यात, NIFT द्वारे परदेशातून १८ कोटी ६६ लाख २१ हजार ६६ रुपये आणि UAEX द्वारे २ लाख रुपये जमा करण्यात आले, जे देखील संशयास्पद आहेत. या खात्यातून ३ लाख ३२ हजार ७८४ रुपये परदेशी NRI/NRO खात्यात हस्तांतरित करण्यात आले.

नवीनच्या एका एचडीएफसी बँकेच्या खात्यात २५ ऑक्टोबर २०२१ ते ६ जून २०२४ दरम्यान ७ कोटी ६२ लाख ५९ हजार ४६७ रुपये जमा झाले. ७ कोटी ६२ लाख ५९ हजार ४६१ रुपये काढले गेले. खात्यातून ५२ हजार रुपये परदेशी खात्यात २ वेळा (२७ हजार आणि २५ हजार) पाठवण्यात आले. दुसऱ्या एचडीएफसी खात्यात २०२१ ते २०२४ दरम्यान १२ कोटी २८ लाख ९ हजार ४५४ रुपये जमा झाले. १२ कोटी २८ लाख ३ हजार २७३ रुपये काढले गेले. या खात्यातूनही २ लाख रुपये परदेशी खात्यात पाठवण्यात आले आणि २ लाख १ हजार ६३५ रुपये जमा झाले. छांगूरच्या एसबीआय खात्यात परदेशी खात्यातून ६ लाख रुपये आणि एनईएफटीद्वारे १० लाख रुपये जमा झाले.