अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालयाने 263 कोटी रुपयांच्या टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (टीडीएस) घोटाळ्यात आणखी एकाला अटक केली आहे. विशेष पीएमएलए कोर्टाने आरोपीला ईडीच्या कोठडीत पाठवले आहे. यापूर्वी या प्रकरणात तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यात तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटील आणि राजेश शेट्टी हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. राजेश ब्रिजलाल बत्रेजा असे आरोपीचे नाव असून, या प्रकरणात 16 मे रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या तरतुदीनुसार अटक करण्यात आली होती.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, 55.5 कोटी रुपये किमतीच्या गुन्ह्यातील (पीओसी) रकमेचा काही भाग भारताबाहेर पाठवण्यात आणि दुबईतून गुंतवणुकीच्या नावाखाली पीओसीचा काही भाग भारतातील दोन संस्थांना राउंड ट्रिप करण्यात बत्रेजा यांचा हात होता. आयकर विभागाला 263.95 कोटी रुपयांचा TDS परतावा फसवणूक केल्याबद्दल तानाजी मंडल अधिकारी आणि इतरांविरुद्ध आयपीसी, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1986 च्या विविध कलमांखाली सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे आर्थिक तपास संस्थेने तपास सुरू केला आहे.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की बत्रेजा यांनी अधिकाऱ्याला 55.5 कोटी रुपयांचे पीओसी तीन शेल कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यास मदत केली