मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) एका व्यावसायिकाशी संबंधित ₹60 कोटी (अंदाजे $1.6 अब्ज) फसवणुकीच्या प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची सुमारे चार तास आणि तीस मिनिटे चौकशी केली. आतापर्यंत शिल्पाचा पती राज कुंद्रासह पाच जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. तपास यंत्रणेचे लक्ष आता त्या कंपनीवर आहे ज्याच्या माध्यमातून हा संपूर्ण व्यवहार झाला, ज्यामध्ये शिल्पा आणि कुंद्रा दोघेही संचालक होते.
कुंद्रा-शेट्टी दाम्पत्याने कर्ज-गुंतवणूक करारात व्यापारी दीपक कोठारी (60) यांना 60 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. कोठारी यांनी ऑगस्टमध्ये जुहू पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, त्यानंतर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (EOW) हे प्रकरण ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान अनेक आर्थिक कागदपत्रे आणि बँक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे.
काही वर्षांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात स्थापन झालेली एक होम शॉपिंग आणि ऑनलाइन रिटेल प्लॅटफॉर्म होती. कंपनी आता लिक्विडेशनमध्ये गेली आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने त्यांचे रिझोल्यूशन प्रोफेशनल राजेंद्र भुताडा यांचेही जबाब नोंदवले आहेत, ज्यांनी सांगितले की त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले होते. त्यांनी सांगितले की कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनेक अनियमितता होत्या, ज्याची माहिती तपास यंत्रणेला देण्यात आली आहे.
सध्या, EOW ने स्पष्ट केले आहे की तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि अनेक नवीन साक्षीदारांची देखील चौकशी केली जाईल. कागदपत्रांमधील अनेक व्यवहारांचे स्वरूप संशयास्पद असल्याचे वर्णन केले जात असल्याने या प्रकरणात नवीन नावे समोर येऊ शकतात.
