अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (एनएसई) माजी सीईओ चित्रा रामकृष्ण यांना अटक केली. कोर्टाकडून ईडीला चार दिवसांची रिमांडही देण्यात आली आहे. यापूर्वी, ईडीने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे, चित्रा रामकृष्ण आणि रवी नारायण यांच्याविरुद्ध बेकायदेशीर फोन टॅपिंग आणि स्टॉक एक्सचेंजच्या कर्मचाऱ्यांची हेरगिरी प्रकरणी मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता.
ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), 2002 च्या फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. चित्रा रामकृष्ण, रवी नारायण आणि संजय पांडे यांच्यावर सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने गुन्हा दाखल केल्यानंतर एका आठवड्यानंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला आहे.
एफआयआरमध्ये काय आहेत आरोप
लाइव्ह मिंटच्या वृत्तानुसार, नुकत्याच नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये, सीबीआयने आरोप केला होता की रवी नारायण आणि चित्रा रामकृष्ण यांनी शेअर बाजारातील कर्मचाऱ्यांचे फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रोखले होते. आयएसईसी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी स्थापन केले.
एफआयआरमध्ये असेही आरोप करण्यात आले होते की, संजय पांडे यांच्या कंपनीला स्टॉक एक्स्चेंज कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅप केल्याबद्दल 4.45 कोटी रुपये देण्यात आले होते. असे म्हटले जाते की फोन टॅपिंग NSE मध्ये "सायबर असुरक्षिततेचा नियतकालिक अभ्यास" म्हणून वेशात होते.
केवळ फोन टॅपिंगच नाही, तर संजय पांडे यांच्या कंपनीने या टेप केलेल्या संभाषणाच्या टेप शेअर बाजाराच्या वरिष्ठ व्यवस्थापनालाही पुरवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
एका निवेदनात, सीबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "... NSE च्या उच्च अधिकार्‍यांनी त्या खाजगी कंपनीच्या बाजूने सेटलमेंट आणि वर्क ऑर्डर जारी केली आहे आणि भारतीय टेलिग्राफ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून, तिच्या कर्मचार्‍यांना स्थापित करून मशीन्स. " आणि "या प्रकरणात NSE च्या कर्मचार्‍यांची संमती देखील घेतली गेली नाही."
तपास एजन्सीने एफआयआरमध्ये संजय पांडे, त्यांची दिल्लीस्थित कंपनी, नारायण आणि रामकृष्ण, एनएसईचे माजी एमडी आणि सीईओ, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवी वाराणसी आणि प्रमुख (कॅम्पस) महेश हल्दीपूर यांची नावे दिली होती.