पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात आला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावरून HDIL आणि बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि संचालकांनी ऑगस्ट 2018 ते 2019 या कालावधीत भांडुपमधील PMC बँकेतील ठराविक खात्यांची मोठ्या कर्जाची परतफेड होत नसताना ती खाती RBIपासून लपवण्यात आली. कमी कर्ज रकमेचा बनावट कर्जखात्यांचा खोटा व बनावट अभिलेख तयार करून ही माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्यात आली. हा सर्व गैरव्यवहार करण्यात हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रकचर लि. ग्रुप कंपनीचा पुढाकार होता.