अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कथित मनी लाँडरिंग प्रकरणात प्रीती चंद्रा, युनिटेकचे माजी मालक संजय चंद्रा यांची पत्नी आणि वडील रमेश चंद्र यांना अटक केली आहे. सूत्रांनी ही माहिती दिली. राजेश मलिक नावाच्या व्यक्तीलाही अटक करण्यात आली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने या तिघांना सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीतून अटक केली आहे. त्यांनी खरेदीदारांच्या पैशांची गळचेपी केली आणि ते पैसे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवले असा आरोप आहे. अलीकडेच, नोएडामध्ये ईडीने 32 कोटी रुपयांच्या दोन मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. संजय चंद्रा आणि त्याचा भाऊ आधीच मुंबई जेलमध्ये आहेत, त्याआधी ते तिहार जेलमध्ये होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना मुंबई तुरुंगात हलवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहार प्रशासनासंदर्भात या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते, ज्यामध्ये दिल्ली पोलीस आयुक्त स्वतः तपास करत आहेत.
युनिटेक लिमिटेड या रिअल इस्टेट कंपनीचे संस्थापक रमेश चंद्रा आणि त्यांची दोन मुले संजय आणि अजय चंद्रा यांच्याविरुद्ध बँक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तिघांवर कॅनरा बँकेकडून 198 कोटी रुपयांची बँक फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. बँकेने गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले होते की, युनिटेक 1971 पासून त्याचा ग्राहक आहे आणि या कालावधीत त्याने अनेक वेळा कर्ज घेतले आहे, परंतु अलीकडे वेळेवर कर्जाची परतफेड न केल्याने अनेक वेळा डिफॉल्ट केले आहे.