ईडी महाराष्ट्रातील माजी गृहराज्यमंत्री अनिल देशमुख यांना दुसऱ्यांदा मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी बोलावले आहे.शनिवारी अधिकाऱ्यानं समोर हजर होण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर देशमुख यांना ईडीने मंगळवारी दक्षिण मुंबईतील एजंसी च्या बल्लार्ड इस्टेट कार्यालयात हजर राहण्यास सांगितले.
शनिवारी पहाटे ईडीने देशमुख यांचे खाजगी सचिव संजीव पलांडे आणि वैयक्तिक सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना अटक केली. त्याच्या अटकेपूर्वी ईडीने शुक्रवारी मुंबई व नागपूर येथेही अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. ईडीने असा दावा केला आहे की देशमुख हे मुंबईतील विविध ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून या बारच्या सुलभ कामकाजासाठी 4.70 कोटी रुपये गोळा करणाऱ्या गटाचे प्रमुख होते.
सचिन वाजे हे या ग्रुप एपीआयचे प्रमुख सदस्य होते.नंतर हा पैसा हवाला वाहिन्यांद्वारे दिल्लीतील दोन भावांना पाठविण्यात आला त्यांनी बनावट कंपन्या चालवल्या.देशमुख यांचा मुलगा हृषिकेश यांच्या सूचनेवरून दोन्ही भावांनी नागपुरातील श्री साई संस्थान ट्रस्टला ही रक्कम दान करून ती वळविली. देणगी म्हणून ज्या विश्वासावर देणगी दिली गेली होती त्यावर देशमुख कुटुंबीयांचे नियंत्रण होते.
ईडीने असा दावा केला आहे की देशमुख यांच्या सूचनेनुसार बार मालक / व्यवस्थापकांकडून पैसे गोळा करतांना एपीआय सचिन वाजे यांनी बार मालकांना हा पैसा मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा व समाजसेवा शाखेकडे जाईल असे सांगितले होते. ईडीने असेही म्हटले आहे की जेव्हा सचिन वाजे यांना देशमुख यांनी आपल्या अधिकृत निवासस्थानी बोलावले आणि शहरातील प्रत्येक बार आणि रेस्टॉरंटमधून तीन लाख रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले व काही विशिष्ट आस्थापनांची यादीही त्यांना दिली असं सचिन वाजे यांनी तपासकांना सांगितले.