अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी येथे एका विशेष न्यायालयात सांगितले की, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मुलगा हृषिकेश देशमुख हा मनी लाँड्रिंगमध्ये सक्रिय सहभागी होता आणि त्याने कमावलेल्या पैशाची निष्कलंक धर्मादाय संस्था म्हणून चुकीची माहिती देण्यात त्याचा सहभाग होता. वडील.
एजन्सीने हृषिकेश देशमुख यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन याचिकेला विरोध करणाऱ्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) खटल्यांच्या सुनावणीसाठी नियुक्त न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. विशेष न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन याचिकेवर सुनावणीसाठी ४ डिसेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
"अर्जदार (हृषिकेश देशमुख) हा गुन्ह्यातील पैशांच्या लाँड्रिंगमध्ये सक्रिय सहभागी होता. अर्जदाराने त्याचे वडील अनिल देशमुख यांना चुकीच्या पद्धतीने कमावलेले पैसे कंपन्यांच्या जटिल जाळ्यात आणण्यात मदत केली," असे एजन्सीने म्हटले आहे.
एजन्सीने म्हटले आहे की, हृषिकेश देशमुखला अटकेपासून संरक्षण दिल्यास, तो पुराव्यांशी छेडछाड करेल किंवा गुन्ह्याच्या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करेल. ईडीने सांगितले की, प्राथमिक तपासात 11 कंपन्यांचे नियंत्रण माजी गृहमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे असल्याचे समोर आले आहे.
"यापैकी बहुतेक कंपन्यांमध्ये, अर्जदार (हृषिकेश देशमुख) एकतर कंपनीचे संचालक आहेत किंवा त्यात भागधारक आहेत," असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की, हृषिकेश देशमुखने त्याच्या वडिलांच्या संगनमताने विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून मिळालेल्या 4.70 कोटी रुपयांच्या लाचेच्या रकमेतील काही भाग हवालाद्वारे त्याच्या साथीदारांना बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाऱ्हे यांच्यामार्फत हस्तांतरित केला. ते पैसे नंतर सहकारी संस्थांनी देशमुख कुटुंबीयांनी चालवल्या जाणाऱ्या ट्रस्टला देणगी म्हणून हस्तांतरित केले.
ईडीने सांगितले की, "दिल्लीतील शेल कंपन्यांच्या मदतीने, अर्जदाराने (हृषिकेश देशमुख) त्याचे वडील अनिल देशमुख यांना कलंकित पैशाची लाँडरिंग करण्यास मदत केली आणि ते धर्मादाय म्हणून दाखवून अस्पष्ट पैसे म्हणून सादर केले." त्यात म्हटले आहे की हृषिकेश देशमुख आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी कंपन्यांचे एक जटिल नेटवर्क तयार केले ज्यामध्ये संशयास्पद व्यवहार झाले.
सहा समन्स बजावूनही हृषिकेश देशमुखने तपासात सहकार्य केले नाही, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले. हृषिकेश देशमुख यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात दावा केला होता की, त्याच्या आणि त्याच्या वडिलांविरुद्धचा तपास संशयास्पद पद्धतीने सुरू झाला होता. याचिकेत म्हटले आहे की, "काही निहित विरोधी हितसंबंधांमुळे तपास सुरू करण्यात आला आहे. सचिन वाजे आणि परम बीर सिंग यांसारख्या व्यक्तींनी काही उघडपणे खोटे आरोप केले आहेत, ज्यांची कोणतीही विश्वासार्हता नाही."
"हे अप्रामाणिक लोक स्वत: खंडणी, फसवणूक आणि खुनाच्या अनेक रॅकेटमध्ये सामील आहेत," असे अटकपूर्व जामीन अर्जात म्हटले आहे. या प्रकरणी ईडीने अनिल देशमुखला 1 नोव्हेंबर रोजी अटक केली होती. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
सीबीआयने 21 एप्रिल रोजी भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदांचा गैरवापर केल्याच्या आरोपाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याविरोधात एफआयआर नोंदवल्यानंतर ईडीने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी ईडीने संजीव पालांडे (देशमुख यांचे स्वीय सचिव म्हणून काम करणारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी) आणि कुंदन शिंदे (देशमुख यांचे सहाय्यक) या दोघांनाही अटक केली होती. एजन्सीने याआधी विशेष न्यायालयासमोर दोघांविरुद्ध फिर्यादी तक्रार (आरोपपत्र समतुल्य) सादर केली होती.