अंमलबजावणी संचालनालयाने आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की महाराष्ट्राचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) नेते नवाब मलिक यांचे दोन्ही पुत्र आणि पत्नी यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते, परंतु त्यापैकी कोणीही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हजर झाले नाही.
आज सकाळी ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात असे लिहिले आहे की, "नवाब मलिक यांची पत्नी मेहजबीन यांना दोनदा समन्स बजावण्यात आले होते, तर त्यांचा मुलगा फराज मलिकला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 5 वेळा समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु त्यापैकी कोणीही ईडीसमोर हजर झाले नाही.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्याच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीनुसार, मंगळवारी उघड झाले की मलिकचे फरारी गुंड दाऊद इब्राहिमच्या डी-कंपनीशी दीर्घकाळ संबंध आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयासमोर फिर्यादी तक्रार (आरोपपत्र) दाखल केली आहे.
फिर्यादीच्या तक्रारीत, ईडीने मलिकचे डी-कंपनीशी असलेले कथित संबंध आणि 1996 मध्ये कुर्ला पश्चिम येथील गोवाला भवन संकुल "हडपण्याचा" कट याबद्दल तपशीलवार माहिती दिली.
20 मे रोजी एका विशेष न्यायालयाने एनसीपी नेत्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाच्या आरोपपत्राची दखल घेतली आणि निरीक्षण केले की कुर्ल्यातील गोवाला परिसर बळकावण्यासाठी मलिक थेट आणि हेतुपुरस्सर मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कटात सामील असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.